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香港海關偵破歷來最大宗洗黑錢案

2024年02月18日08:53 | 來源:新華網
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新華社香港2月16日電(記者韋驊)香港海關16日表示,破獲歷來最大宗的洗黑錢案件,涉案金額約140億港元。海關共拘捕7名懷疑涉案人士,并凍結他們名下合共約1.65億港元資產。

據(jù)悉,海關人員根據(jù)情報鎖定一個懷疑清洗黑錢集團并展開財富調查。海關發(fā)現(xiàn)該洗錢集團以家族式經營,不但在本地開設多間公司和多個銀行賬戶,更通過中介人招募本地人士開設空殼公司和傀儡賬戶,并利用這些公司、賬戶處理合共約140億港元懷疑犯罪得益。

香港海關財富調查科高級監(jiān)督葉冬菁介紹,該洗錢集團以鉆石、電子產品等跨境貿易作為掩飾,將大量資金多次轉移到香港,從而將黑錢“洗白”,相關銀行賬戶的出入賬交易合共超過2萬宗。案中主腦是一名34歲非華裔本地居民。

經深入調查后,海關人員于今年1月30日采取代號“拂曉”的執(zhí)法行動,突擊搜查全港多區(qū)共11個處所,拘捕7人。目前,案件仍在調查中,7名被捕人士現(xiàn)正保釋候查,不排除會有更多人被捕。

(責編:蘇纓翔、徐祥麗)

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